Сообщение о проведении

годового ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров

АО«ВОСТСИБГИПРОШАХТ»

Совет директоров АО «Востсибгипрошахт» уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Востсибгипрошахт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Востсибгипрошахт».

Место нахождения общества: РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1.

Место проведения заседания: РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: «30» июня 2025 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 11 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» июня 2025 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества, за 2024 г.

2) Избрание членов совета директоров общества.

3) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «07» июня 2025 года, в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Востсибгипрошахт»