Сообщение о проведении
годового ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров
АО «ВОСТСИБГИПРОШАХТ»

Совет директоров АО «Востсибгипрошахт» уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Востсибгипрошахт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Востсибгипрошахт».

Место нахождения общества: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1.

Место проведения заседания: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: «30» июня 2026 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 11 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «07» июня 2026 года.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций, владельцы акций привилегированных конвертируемых именных типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества, за 2025 г.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «08» июня 2026 года, в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Также дополнительно информируем, что акционерам необходимо своевременно предоставлять информацию об изменениях своих данных регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «Востсибгипрошахт»