Сообщение о проведении

ВНЕОЧЕРЕДНого ЗАСЕДАНИЯ общего собрания акционеров

АО «ВОСТСИБГИПРОШАХТ» (далее - также Общество)

 

Совет директоров АО «Востсибгипрошахт» уведомляет о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Востсибгипрошахт».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Востсибгипрошахт».
Место нахождения общества: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1.
Место проведения заседания: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
Дата проведения заседания: «25» сентября 2026 г.
Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания: 09 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» сентября 2026 года.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций, владельцы акций привилегированных конвертируемых именных типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1)      Утверждение Устава Общества в новой редакции в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2)      Изменение фирменного наименования Общества.


С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» сентября 2026 года, в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Также дополнительно информируем, что акционерам необходимо своевременно предоставлять информацию об изменениях своих данных регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.



Совет директоров АО «Востсибгипрошахт»