ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Внеочередного заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Востсибгипрошахт»

(далее – Общество)

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Востсибгипрошахт».
Место нахождения Общества: Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1.
Адрес общества: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, стр. 1.
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – «общее собрание»)
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «02» сентября 2026 года
Дата проведения заседания: «25» сентября 2026 года
Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.
Время начала регистрации: 09 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 10 час. 25 мин.
Дата составления протокола: «25» сентября 2026 года

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

 

1. Изменение фирменного наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 
Первый вопрос повестки дня: «Изменение фирменного наименования Общества».

Выступил председатель собрания И.Н. Сиднев с предложением изменить фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Стройсервис». Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройсервис». Сокращенное наименование Общества: АО «Стройсервис».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием для голосования по данному вопросу повестки дня: 118381 (Сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: 118381 (Сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 117338 (Сто семнадцать тысяч триста тридцать восемь) (99,12%). Кворум имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Изменить фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Стройсервис». Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройсервис». Сокращенное наименование Общества: АО «Стройсервис».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 117338 (Сто семнадцать тысяч триста тридцать восемь) голосов (100.00 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)
Решили: Изменить фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Стройсервис». Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройсервис». Сокращенное наименование Общества: АО «Стройсервис».
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Выступил председатель собрания И.Н. Сиднев с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием для голосования по данному вопросу повестки дня: 118381 (Сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят один).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: 118381 (Сто восемнадцать тысяч триста восемьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 117338 (Сто семнадцать тысяч триста тридцать восемь) (99,12%). Кворум имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 117338 (Сто семнадцать тысяч триста тридцать восемь) голосов (100.00 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)
Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение принято.

Принятие решений внеочередным заседанием общего собрания и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором; функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченные лицарегистратора: Демина Е.В. (по доверенности № 030325/20 от 03.03.2025г. )


Председатель общего собрания:И.Н. Сиднев



Секретарь общего собрания:Б.Н. Бурим